您的位置:  > 财商

临商银行册山支行认真组织开展反洗钱培训

2024-11-19 来源:互联网

本网讯(通讯员:孙建涛)近日,为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念,临商银行册山支行组织开展反洗钱培训工作。

通过学习进一步夯实员工反洗钱工作能力和防范意识,增强全行员工对反洗钱工作的认识,认真落实客户身份识别,严格执行客户身份识别制度,充分调查高风险客户的基本情况,做到充分了解自己的客户并及时更新客户信息。做好客户洗钱风险分类、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存工作,真正起到“第一道屏障”的作用。要求反洗钱工作前沿的柜面人员、客户经理严格执行反洗钱各项内控制度,严格落实大额和可疑交易报告制度,认真对可疑案例进行排查,对可疑案例采取控制措施,做到“早预防、早发现、早整改”,推动反洗钱工作有效执行、确保反洗钱工作落实到位。

[ 编辑: 百合 ]
06-14 智驾科技头部企业地平线赴港上市 致力于提高驾驶安全性和体验感
智驾科技头部企业地平线赴港上市 致力于提高驾驶安全性和体验感
智驾科技头部企业地平线赴港上市 致力于提高驾驶安全性和体验感 [详细]
06-21 忆联以卓越产品力携手生态伙伴共筑新型智慧算力
忆联以卓越产品力携手生态伙伴共筑新型智慧算力
深圳2024年6月21日 /美通社/ -- 6月18日,备受瞩目的"多样性算力 [详细]
08-08 培生与马来亚大学签署战略合作备忘录,携手开启国际教育新篇章
培生与马来亚大学签署战略合作备忘录,携手开启国际教育新篇章
吉隆坡2024年8月8日 /美通社/ -- 日前,全球终身学习公司培生与马 [详细]
07-08 信达生物推出全新环境、社会和治理(ESG)网站,践行可持续发展与企业责任承诺
信达生物推出全新环境、社会和治理(ESG)网站,践行可持续发展与企业责任承诺
美国旧金山和中国苏州2024年7月8日 /美通社/ -- 环境、社会和治 [详细]